中国华诚信用评价有限公司
关于北京宜化贸易有限公司
【涉嫌疑似欠款行为】的公开投诉
编号：3394453
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封面声明 1、本文件共包括封面声明、扉页声明、内容三个部分。 2、打开和阅读本文件内容，视同已知和承诺遵守本文件的封面声明和扉页声明。 3、所有ICE8000执业文件，均应向世界信用组织(WCO)备案后方能生效。本文件当然也不例外。
4、本文件已向世界信用组织(WCO)备案，真伪查证方法见落款下方。 5、也可用右下方的二维码验证，手机扫一扫后，输入文件落款下方的查证编号与查证密码即可。
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出具方：中国华诚信用评价有限公司 日 期：2022年06月09日
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3394453号文书扉页声明
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1.承诺： |
打开和阅读本文件内容，视同已知和承诺遵守本扉页声明。 |
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2.信息标题： |
华诚关于北京宜化贸易有限公司的【涉嫌疑似欠款行为】的公开投诉 |
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3.信息适用标准: |
《ICE8000国际信用标准体系公开投诉标准》,网址: https://www.ice8000.org/gc/7.html |
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4.信息当前类别、秘密级别、传播范围： |
被投诉人在异议阻效和解期内未行使阻效请求权或请求无效的公开投诉信息，属于[已生效的公开投诉信息]。该类信息为公开信息，通过互联网面向社会公开传播。但阅读人应声明以下良心誓言： |
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5.良心誓言内容： |
作为信息阅读人(或其授权经办人、代理人)，本人（代表信息阅读人，同时)以自己的良心、人格、信仰、健康、生命，郑重作出以下誓言： 5.1承诺阅知本信息适用标准，并承诺遵守该标准； 5.2保证自己符合本信息传播范围，有权阅读本信息； 5.3承诺遵守诚信原则、道德底线、社会责任底线使用本信息，保证不将本信息用于非正当目的； 5.4对于涉密信息，承诺对信息保密，保证不向无权阅读本信息的单位或个人传播； 5.5如果违反上述承诺与保证，愿意按ICE8000国际信用标准体系承担相应的违约责任（如：被公开投诉、公开曝光、联合曝光等）。 |
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6.相关说明： (注：“文件”、“信息”、“文书”三个词只是表述角度不同，其含义相同。) |
6.1本文件涂改无效。 6.2所有ICE8000执业文件，均应向世界信用组织(WCO)备案后方能生效。本文件当然也不例外。
6.3本文件内容尾部应注明备案验证网址和验证密码，否则，属于无效文件。 |
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7.善意提示： |
对本信息有异议请及时提出。否则，后果自负。 |
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8.文件出具方名称与诚信编码： |
中国华诚信用评价有限公司/E-HC00339331（
盖章 ） 文件备案日期：2022年06月09日 |
目录
6、被投诉行为的事实陈述（本部分属于亲历的事实或转述的事实）：
ICE8000国际信用标准体系文书格式编号：975019
中国华诚信用评价有限公司
关于北京宜化贸易有限公司
【涉嫌疑似欠款行为】的公开投诉
华诚执字[2022]3394453号
为推动我国社会信用体系建设，实现十八届三中全会提出的“建立健全社会征信体系,褒扬诚信,惩诫失信”信用建设总体目标，作为世界信用组织[WCO]认证和监督的国际信用机构，我们以“促进社会诚信、降低交易成本、增进人类福祉”为使命，依据国际通行法律原则和国际惯例、遵守ICE8000国际信用标准发布本公开投诉，以帮助有关方降低失信风险，构筑诚实守信的社会环境。同时，被投诉人如果有诚信意愿或认为受到委曲，也能通过《ICE8000国际信用标准体系公开投诉标准》及相关ICE8000标准，获得清白或消除相关方误解或获得相关方的谅解或化解与相关方的矛盾或追究投诉人的失信责任。
1、本文书遵守的信用标准：
为了保障公平、公正，本文书遵守《ICE8000国际信用标准体系公开投诉标准》，该信用标准具体内容详见以下网址：(国际信用监督网)https://www.ice8000.org/gc/7.html。
2、投诉人作出的（附加良心誓言条款的）诚信承诺与保证：
本人金亦萱，作为投诉人授权的经办人，本人代表投诉人，同时以自己的良心、人格、信仰、健康、生命，郑重作出以下誓言：
2.1承诺遵守《ICE8000国际信用标准体系公开投诉标准》；
2.2承诺遵守诚信原则、道德底线、社会责任底线发布公开投诉信息；
2.3保证自己不昧于良知、不歪曲事实、不捏造事实、不隐瞒重要事实、不使用侮辱字词、不发表非法言论；
2.4承诺使用自己的真实名称、姓名发布公开投诉信息；
2.5承诺自己联系方式是真实有效的；
2.6如果违反上述承诺或保证，愿意承担违约责任。
3、谅解条件、和解、调解：
被投诉人接到本投诉后7个工作日内，如果诚信、积极、妥善处理此事，我们将谅解被投诉人并撤销公开投诉。我们愿意与被投诉人和解，为便于达成和解，我们同意ICE8000信用机构对相关争议进行调解。
4、告诫条款：
如果被投诉人接到本投诉后7个工作日内，拒不诚信、积极、妥善处理此事，我们将按照原催款函的告诫条款，继续加大信用惩诫力度。
5、被投诉人、信用责任人及国际诚信编码、联系方式：
注：被投诉人名单与联系方式根据实际情况动态更新。因为单位高层人员有妥善管理、保障单位诚信的职责，其他相关人员也有诚信的义务，所以，我们将单位高层人员和相关人员列为信用责任人。
5.1被投诉人及第一信用责任人：
北京宜化贸易有限公司（国际诚信编码：E-YH00487886）
地址：北京市通州区马驹桥镇大杜社大街8号
电话：13872581486
电子邮件：358244667@qq.com
5.2第二信用责任人：
（1）蔡志权（国际诚信编码：P-ZQ00000468626；职务：总经理）
5.3第三信用责任人：
待查
5.4第四信用责任人：
（1）李滔（国际诚信编码：P-LT00000069181；职务：监事）
5.5第五信用责任人：
待查
5.6第六信用责任人：
待查
5.7第七信用责任人：
待查
6、被投诉行为的事实陈述（本部分属于亲历的事实或转述的事实）：
6.1、事实概述：
我们投诉的行为是：北京宜化贸易有限公司（国际信用编码：E-YH00487886）存在【涉嫌疑似欠款行为】。并且，经内部投诉程序后，其仍拒不改正，也未作出合理解释。具体事实过程见下面的内容。
6.2、我们接到债权人的书面指控：北京宜化贸易有限公司欠其账款1139344元。
其书面指控转述如下：
6.2.1、债务形成的过程与原因（据债权人陈述）
6.2.1.1 2009年至2010年，债权人与被投诉人共签订了5份买卖合同，合同总金额为5517940元；截止目前，还剩余编号为2009B05033号合同的1139344元款项未向债权人支付。 6.2.1.2 编号为2009B05033号合同的基本情况： ①2009年12月16日，债权人与被投诉人签订了编号为2009B05033的《青海昆仑碱业100万吨/年纯碱项目钛材特殊调节阀合同书》； ②约定由债权人向被投诉人供应钛材特殊调节阀80台，合同总价为4696500元； ③约定在合同签订后，被投诉人应向债权人支付合同金额20%的款项，即939300元，其中合同金额10%的款项为定金，剩余10%的款项为预付款；在设备发货前，被投诉人应向债权人支付合同金额的40%，即1878600元作为提货款；在设备安装完毕并热态试车168小时合格后向债权人支付合同金额的30%，即1408950元；剩余合同金额的10%，即469650元作为质保金，在质保期满后支付，质保期为设备正常运转12个月或到货之日起36个月，以先到者为准； ④现债权人已按照合同约定完成了设备的供应；并已于2010年5月27日，分5次，向被投诉人开具了总金额为4696500元的增值税发票； ⑤截止目前，被投诉人已向债权人支付了3557156元款项，现还剩余1139344元款项未向债权人支付。
6.2.2、债权人为催账已经作出的努力（据债权人陈述）
债权人已多次联系被投诉人协商还款事宜，均未果。
6.2.3、债务人提出的欠款理由（据债权人陈述）
在2016年5月，债权人相关负责人前往被投诉人处进行协商，并与被投诉人财务、采购等部门就欠款事宜进行了沟通，形成了打折还款、以物抵债等初步的处理方案。但是，被投诉人的高层人员不同意，并一直拖延至今。
6.2.4、债权人对债务人欠款理由的反驳理由（据债权人陈述）
债权人认为：被投诉人有付款能力，应按照合同约定，秉承诚信原则，积极向债权人支付未付款项。
6.3、我们向北京宜化贸易有限公司发函件，征询上述指控的异议，具体情况如下：
2020年6月30日，我们通过邮政EMS向被投诉人送达了华诚执字[2020]3376122号《中国华诚信用评价有限公司致北京宜化贸易异议征询与信用有限公司债权异议征询、信用评价催款函》； 在该函件中，我们请求被投诉人在接到函件后7个工作日内付款、分期付款或提出书面异议。 我们的上述请求显而易见是合理的，但是，其未还款、也未对债权的存在提出异议。 为进一步验证债权事实，我们也进行了内部投诉程序：2020年07月14日,我们通过邮政EMS向北京宜化贸易有限公司送达了《中国华诚信用评价有限公司关于北京宜化贸易有限公司【涉嫌疑似欠款行为】的内部投诉（华诚执字[2020]3376624号）》。但是，在内部投诉程序中，其仍拒不改正，且未作出合理解释或采取补救措施。
7、关于被投诉行为的信用评价（本部分属于言论观点）：
7.1上述行为的定性
根据《ICE8000国际信用标准体系欠款行为及责任归属鉴定标准》第2.1条：“债权人向信用机构作出欠款事实的书面指控，信用机构通知债务人后，债务人未进行书面异议的，上述指控的欠款事实，可鉴定为疑似欠款行为。”因此，我们认为，上述行为原则上属于【涉嫌疑似欠款行为】。【涉嫌疑似欠款行为】虽然不是一种确定的欠款行为，但是，仍然值得各相关方警惕和注意。
7.2信用责任的原则性归属意见
根据国际惯例和《ICE8000国际信用标准体系欠款行为及责任归属鉴定标准》3.1条：“单位从事欠款行为的，其法律责任由单位及/或相关人员依法承担；其信用责任由单位、单位高层人员和对该欠款行为有过错的工作人员承担。对欠款行为有过错的工作人员，不得以职务行为为理由否定自身应承担的信用责任”。根据国际惯例和《ICE8000国际信用标准体系欠款行为及责任归属鉴定标准》3.4[1]，信用责任人及责任顺序如下（本部分内容会动态更新）：
7.2.1欠款行为责任单位为第一信用责任人：即：北京宜化贸易有限公司（国际诚信编码：E-YH00487886）。
7.2.2单位决策系统最高领导人（董事长等相应职务人员）、法定代表人和实际控制人为第二信用责任人，即：（1）蔡志权（国际诚信编码：P-ZQ00000468626；职务：总经理）。
7.2.3单位执行系统最高领导人（总经理等相应职务人员）为第三信用责任人,即：待查。
7.2.4单位决策系统成员（董事、理事等相应职务人员）与监督系统成员（监事等相应职务人员）为第四信用责任人，即：（1）李滔（国际诚信编码：P-LT00000069181；职务：监事）。
7.2.5单位其他（注：其他是指前三项以外的）高层人员为第五信用责任人，包括财务负责人，即：待查。
7.2.6单位故意参与欠款行为的中层管理人员或普通员工为第六信用责任人，即：待查。
7.2.7单位过失参与或被迫参与欠款行为的中层管理人员或普通员工为第七信用责任人，即：待查。
8、关于阻效请求权：
被投诉人有权按照《ICE8000国际信用标准体系公开投诉标准》行使阻效请求权。阻效成功后，信息将不再生效。只要在异议阻效和解期内，提交形式合格的《公开投诉信息异议阻效书》，即阻效成功。有关阻效请求权的行使方法见附件《公开投诉异议征询与权利告知书》。
9、关于本文书内容的异议、补充、更正、答复：
有关当事人、信息阅读人等均有权按照《ICE8000国际信用标准体系信用信息加注标准》（该标准网址：www.ice8000.org/gc/136.html）在公开投诉信息下面加注异议、补充、更正、答复信息。有关方怠于行使异议权的，应自负相应后果。请本文书的阅读人注意阅读相关信息。
10、关于本文书的使用（本部分属于言论观点）：
10.1 公开投诉信息分为三种类型：(1)异议阻效和解期内的公开投诉信息；(2)有争议的公开投诉信息；(3)已生效的公开投诉信息。信息类型会根据公开投诉工作流程的进度而发生变化，并显示在信息扉页中。
10.2 未生效的公开投诉信息包括：(1)异议阻效和解期内的公开投诉信息；(2)有争议的公开投诉信息。该类信息尚不作为被投诉人商业信誉不良或丧失商业信誉的确切证据。被投诉人只要按照《ICE8000公开投诉标准》积极改正、或积极和解、或及时提出形式有效的异议，信息就不会生效。
10.3已生效的公开投诉信息，已经经过异议征询程序，被投诉人及相关信用责任人未提出有效异议，具有较高的可靠性。值得各相关方充分警惕和注意，并谨慎与被投诉人及相关信用责任人合作与交往。与被投诉人及相关信用责任人合作前，建议积极询问其相关原因，比如：如果欠款不属实为何未及时提出异议？为何不进行信用修复？在得到合理解释之前，建议不要与其合作。
11、投诉人及国际诚信编码、联系方式：
注：联系方式如发生变更，新联系方式见电子版信息落款的下方。投诉人联系方式是动态信息，投诉人可以动态修正。投诉人应保证下面的联系方式于信息形审程序当中及形审程序结束三个月内的有效性，否则，将会导致信息形审程序终止或信息失效的后果。
投诉人：中国华诚信用评价有限公司 投诉人国际诚信编码：E-HC00339331 负责本信息发布的主任信用师：金亦萱主任 执业资格：国际信用管理师[ICM] 信用师诚信编码（执业证号）：P-YY00000311926 为了ICE8000信用信息的客观公正，世界信用组织【WCO】要求信用师对信息异议和解期内接收到的异议进行备案，以能够让信息阅读者及时知悉异议人的异议，以免误解异议人。由于本信用师同时办理很多案件，所以，难以保证电话异议和电子邮件异议或信函异议能够及早向世界信用组织【WCO】备案，以下异议方式可以直接向世界信用组织【WCO】备案。所以请按以下方式联系本信用师： 第一步，进入信息真伪查证与异议网页： https://www.ice8000.org/verify.php
输入信息编号：D3394453；查证及异议密码：密码已发送给被评价方，点提交。 第二步，在网页打开后，在信息最下面的提交框中，书写异议事项与理由、联系人、联系电话、电子邮件等。请正确书写：联系人、联系电话、电子邮件，并保持联系方式有效，以便我们核实。因联系方式不正确导致无法核实的，将视为无效异议。我们也会根据实际情况，直接在该网页的下面进行回复。 电子邮件：jinyixuan@zghcxy.com 联系电话：00852-30696997（香港总部） 我们的工作时间：周一至周五的9点至17点，其它时间恕不接听来电。另外，每年8月19日前后三天，是世界信用组织(WCO)规定的同业交流时间，我们也不接听来电。为了保障双方正当权益，我们会对电话进行录音，以便作为呈堂证供。电话联系我们，视为已对录音事宜知情和同意进行呈堂证供。另外，由于本信用师同时办理很多案件，所以，本信用师可能一时难以分清贵单位所述问题到底属于哪一个案件，更难以保证接听电话时能听清楚贵单位所反映的问题，敬请谅解。建议通过上述网页方式联系我们。 香港九龍旺角彌敦道610號荷李活商業中心1318-19室
特此投诉！
盼各阅读方共护诚信根基、为生民增福祉、为后代积福报！
良心宣誓人金亦萱主任(签 名)：
世界信用组织【WCO】认证ICE8000国际信用机构/诚信编码 中国华诚信用评价有限公司/E-HC00339331 2022年06月09日 ICE8000国际信用标准体系文书格式编号：808006
关于3394453号公开投诉信息 异议征询与权利告知书 编号：本文书是3394453号信息附件一 北京宜化贸易有限公司(并致《3394453号公开投诉信息》中列举的所有被投诉人、信用责任人): 敬启者！ 中国华诚信用评价有限公司于2022年06月09日，根据《ICE8000国际信用标准体系公开投诉标准》，向ICE8000信用信息库提交了《3394453号公开投诉信息》（以下简称公开投诉书）。根据中国华诚信用评价有限公司的选定，我们作为该信用信息的形式审核机构，为了保障贵单位[或阁下]的正当权利，保障公平、公正，特指派刘文彦信用师出具本文书。 1、本文书适用标准 《ICE8000国际信用标准体系公开投诉标准》,网址：(国际信用监督网)https://www.ice8000.org/gc/7.html。 2、客观、公正等执业原则的保证与宣誓 本信用师金亦萱，执业证号P-YY00000311926，作为3394453号信息形式审核的负责人，本信用师代表我们单位，并以自己的良心、人格、信仰、健康、生命宣誓：保证自己始终遵循客观、公正等执业原则处理信用信息。 3、如果我们违反誓言、投诉我们的方法 如果我们违反上述誓言，除受自身良心折磨外，还愿意承担法律责任、信用责任、行业自律责任。投诉方法，请登录世界信用组织(WCO)投诉网址：www.ice8000.org/complain.php（国际信用监督网）。提交的投诉要求、投诉理由、联系人、联系电话、电子邮件等。
世界信用组织【WCO】是一家公信力极高的国际组织，并不袒护会员的错误，且快捷、高效、公正。如果被投诉人及相关人员认为我们违反了诚信原则、道德底线、社会责任底线、法律、ICE8000标准，请向世界信用组织【WCO】投诉。 通过上述网址投诉后，会获得投诉号码和查询密码，投诉人有权查看投诉的办理情况及获得书面答复。世界信用组织【WCO】行政会承诺于二个工作日内立案、五个工作日内第一次反馈。并且，投诉者有可能获得现金或信用服务代金券的奖励。 4、权利告知 贵单位[或阁下]的权利： 4.1阻效请求权。有权按照《ICE8000国际信用标准体系公开投诉标准》行使阻效请求权。阻效成功后，信息将不再生效。方法见本文书第7条和第8条。 4.2加注异议、补充、更正、答复信息权。有权按照《ICE8000国际信用标准体系信用信息加注标准》（该标准网址：www.ice8000.org/gc/136.html）加注异议、补充、更正、答复信息。信息加注后，供阅读人对比参考。方法见本文书第8条。 4.3责任追究权。认为投诉人违反《ICE8000国际信用标准体系公开投诉标准》的，有权追究其责任。方法见：该标准“违约责任与争议处理”的一章。认为信用机构或信用师违规的，有权追究其责任。方法见：本文书第3条。 5、异议征询、善意提示与警告 5.1请贵单位[或阁下]认真阅读《公开投诉书》。贵单位[或阁下]如果对公开投诉信息中所述事实确有异议，请务必在异议阻效和解期内行使阻效请求权。如果在异议阻效和解期内拒不行使阻效请求权，将被视同无异议和放弃阻效请求权，信息将生效，贵单位[或阁下]将自行承担相应的后果。 5.2由于投诉信息是书面的且具有特定格式的《公开投诉书》，按照对等原则，贵单位[或阁下]的异议信息也应是书面的且具有特定格式的。所以，如果贵单位[或阁下]对公开投诉信息中所述事实确有异议，则请提交《公开投诉信息异议阻效书》。否则，请求无效，贵单位[或阁下]将自行承担相应的后果。 5.3贵单位[或阁下]如果对公开投诉信息中所述事实无异议，请不要捏造、虚构异议，请不要回避和掩蔽问题。否则，将构成另外一个独立的违约行为或失信行为。因为，如果贵单位[或阁下]在公开投诉程序中出现弄虚作假、掩蔽、诽谤、侮辱谩骂、否定他人信用评价权利等行为，则属于独立的恶意失信行为或独立的严重恶意失信行为，有关当事人有权合并追究或单独追究该独立失信行为的责任。 5.4贵单位[或阁下]如果无异议或虽然有异议但愿意和解，请积极联系投诉人进行和解，不愿意直接联系投诉人和解的，请积极联系我们进行调解。经我们调解，如果达成和解协议，我们会在协议书上作为见证人进行签字，以保障和解协议书的执行。 5.5请贵单位[或阁下]阅知《ICE8000国际信用标准体系公开投诉标准》（该信用标准具体内容详见以下网址：(国际信用监督网)https://www.ice8000.org/gc/7.html。），该标准会公平、公正地保障投诉各方当事人的正当权益。 6、相互通知义务与异议阻效和解期限 6.1相互通知的义务。为表明贵单位[或阁下]不会故意将失信责任归罪于他人，贵单位[或阁下]收到《公开投诉书》、《公开投诉异议征询与权利告知书》等资料后，应通知相关信用责任人。被投诉人超过一个的，接到《公开投诉书》、《公开投诉异议征询与权利告知书》的被投诉人，应相互转告。如果通知或转告不能，应及时向我们反馈。 6.2异议阻效和解期一般期限为7个工作日。贵单位[或阁下]收到本函件后7个工作日内，为异议阻效和解期。在异议阻效和解期内，被投诉人对投诉的行为事实如无异议，则应积极补救和寻求与投诉人和解。如对投诉的行为事实有异议，则应行使阻效请求权，否则视同放弃阻效请求权和无异议。 6.3贵单位有权申请延长7个工作日。贵单位[或阁下]确因正当事由，不能按期行使阻效权请求权的，可向我们申请总计不超过7个工作日的延期，但应对相关事由的正当性和真实性，承担说明及/或举证的义务。否则，不能延期。 6.4如果投诉双方均同意延期或均同意ICE8000信用机构进行调解，则异议阻效和解期得以自然无限延长，直至一方要求中止延期后或者调解成功后或者调解失败后的三个工作日。一方当事人要求终止调解或不接受调解意见或拒不履行已达成的合解协议，为调解失败。有关调解按照《ICE8000国际信用标准体系国际信用争议调解标准》进行。 7、如何撰写《公开投诉信息异议阻效书》 我们附送一份空白的《公开投诉信息异议阻效书》参考文书，见附件，贵单位[或阁下]可以参考使用。《公开投诉信息异议阻效书》应符合形式要求，否则请求无效。有关形式要求请直接阅《ICE8000国际信用标准体系公开投诉标准》。 8、如何提交《公开投诉信息异议阻效书》或加注异议、补充、更正、答复信息 第一步，撰写好《公开投诉信息异议阻效书》电子文本，样本下载：www.ice8000.org/word/cd/806006.doc
第二步，进入信息真伪查证与异议网页： https://www.ice8000.org/verify.php（国际信用监督网） 输入信息编号：3394453；查证及异议密码：密码已发送给被评价方，点提交。 第三步，在网页打开后，在信息最下面的提交框中，提交《公开投诉信息异议阻效书》电子文本。也可在此加注异议、补充、更正、答复信息。
9、我们的联系方式 注：联系方式如发生变更，新联系方式见电子版信息落款的下方。 负责3394453号信息形式审核的主任信用师：刘文彦主任 主任信用师诚信编码（执业证号）：P-WY00000280911 为了ICE8000信用信息的客观公正，世界信用组织【WCO】要求信用师对信息异议和解期内接收到的异议进行备案，以能够让信息阅读者及时知悉异议人的异议，以免误解异议人。由于本信用师同时办理很多案件，所以，难以保证电话异议和电子邮件异议或信函异议能够及早向世界信用组织【WCO】备案，以下异议方式可以直接向世界信用组织【WCO】备案。所以请按以下方式联系本信用师： 第一步，进入信息真伪查证与异议网页： https://www.ice8000.org/verify.php 输入信息编号：D3394453；查证及异议密码：
密码已发送给被投诉人，点提交。 第二步，在网页打开后，在信息最下面的提交框中，书写异议事项与理由、联系人、联系电话、电子邮件等。请正确书写：联系人、联系电话、电子邮件，并保持联系方式有效，以便我们核实。因联系方式不正确导致无法核实的，将视为无效异议。我们也会根据实际情况，直接在该网页的下面进行回复。 电子邮件：liuwenyan@zghcxy.com 由于本信用师同时办理很多案件，所以，不便接听电话，就是接听电话，一时也难以分清贵单位所述问题到底属于哪一个案件，更难以保证接听电话时能听清楚贵单位所反映的问题。所以，本信用师不再留联系电话。建议通过上述网页方式联系我们。 地址：香港九龍旺角彌敦道610號荷李活商業中心1318-19室 特此函达（询）！
盼各阅读方共护诚信根基、为生民增福祉、为后代积福报！
良心宣誓人刘文彦主任(签 名)：
世界信用组织【WCO】认证ICE8000国际信用机构/诚信编码 中国华诚信用评价有限公司/E-HC00339331 2022年06月09日 ICE8000国际信用标准体系文书格式编号：809006
关于3394453号公开投诉信息 形式审核报告 编号：本文书是3394453号信息附件二 中国华诚信用评价有限公司（投诉人）： 北京宜化贸易有限公司（被诉人）： 信息合法阅读人、使用人： 敬启者！ 《编号：3394453公开投诉》（以下简称公开投诉书）已按ICE8000信用标准，完成信息形式审核程序。为了帮助各方使用该信用信息，保障各方正当权益，特指派刘文彦信用师出具报告。 1、本文书适用标准 《ICE8000国际信用标准体系公开投诉标准》,网址：(国际信用监督网)https://www.ice8000.org/gc/7.html。 2、免责声明 我们保证本报告是客观、公正的，我们对报告内容的客观公正性负责。但是，由于我们对公开投诉信息的审核是形式审核，而不是实质审核，有关意见是假定有关方陈述真实且正确的前提下作出的，所以，我们不对公开投诉信息和形式审核报告内容的真实性、正确性负责。相关方应全面地、理性地阅读本报告及公开投诉信息内容，自行决定其参考价值，并独立承担因断章取义等误读的后果。 3、客观、公正等执业原则的保证与宣誓 本信用师金亦萱，执业证号P-YY00000311926，作为3394453号信息形式审核的负责人，本信用师代表我们单位，并以自己的良心、人格、信仰、健康、生命宣誓：保证自己始终遵循客观、公正等执业原则处理信用信息。 4、如果我们违反誓言、投诉我们的方法 如果我们违反上述誓言，除受自身良心折磨外，还愿意承担法律责任、信用责任、行业自律责任。投诉方法，请登录世界信用组织(WCO)投诉网址：www.ice8000.org/complain.php（国际信用监督网）。提交的投诉要求、投诉理由、联系人、联系电话、电子邮件等。
世界信用组织【WCO】是一家公信力极高的国际组织，并不袒护会员的错误，且快捷、高效、公正。如果被投诉人及相关人员认为我们违反了诚信原则、道德底线、社会责任底线、法律、ICE8000标准，请向世界信用组织【WCO】投诉。 通过上述网址投诉后，会获得投诉号码和查询密码，投诉人有权查看投诉的办理情况及获得书面答复。世界信用组织【WCO】行政会承诺于二个工作日内立案、五个工作日内第一次反馈。并且，投诉者有可能获得现金或信用服务代金券的奖励。 5、形式审核项目及情况 5.1、形式审核投诉人信用身份证是否形式有效 我们对投诉人信用身份证进行形式审核，该证件形式合格有效。 5.2、形式审核《公开投诉书》是否符合形式要求 我们对《公开投诉书》进了了形式审核，该文书形式合格。 5.3、形式审核《公开投诉书》中所涉行为的定性及信用责任的归属，是否明显违反ICE8000相关标准 通过形式审核：《3394453号公开投诉》中所涉行为的定性和信用责任的归属未明显违反ICE8000相关标准。
5.4、形式验证被投诉人在异议阻效期内，是否按对等原则提交了符合形式要求的《公开投诉信息异议阻效书》
我们于2022年06月11日，向被投诉人送达了《3394453号公开投诉信息》及《异议征询与权利告知书》，征询被投诉人对本公开投诉的异议，告诉被投诉人异议阻效和解期、异议阻效等权利及行权方法。被投诉人在异议阻效和解期内未提交《公开投诉信息异议阻效书》。
6、形式审核结论
综上所述，投诉人提交的《公开投诉书》及相关资料符合形式要求。
7、有关建议 如果争议仍然未解决，或者在公开投诉过程中，有关当事人出现了独立的违约行为或失信行为。建议受侵害方继续启动ICE8000其它程序处理争议或追究违约责任、失信行为或加大信用惩罚力度，如：公开投诉、信用预警、内部曝光、公开曝光、国际信用争议调解委员会调解、国际信用争议仲裁委员会仲裁、国际道德法院诉讼。 8、对本报告的异议方法 如果你认为本报告有误，可以提交异议： 第一步，进入信息真伪查证与异议网页：
https://www.ice8000.org/verify.php（国际信用监督网）
输入信息编号：3394453；查证及异议密码：密码已发送给被评价方，点提交。 第二步，在网页打开后，在信息最下面的提交框中，加注异议、补充、更正、答复信息。
特此报告！
盼各阅读方共护诚信根基、为生民增福祉、为后代积福报！
本报告为电子文书，加注在信息下面，不再打印送达各当事人。
负责3394453号信息形式审核的主任信用师：刘文彦主任 主任信用师诚信编码（执业证号）：P-WY00000280911 良心宣誓人刘文彦主任(签 名)：
世界信用组织【WCO】认证ICE8000国际信用机构/诚信编码 中国华诚信用评价有限公司/E-HC00339331 2022年06月22日
附件一：《公开投诉异议征询与权利告知书》
附件二：《公开投诉信息形式审核报告》
 本文书由中国华诚信用评价有限公司于中国香港制作完成与签发，于中国香港（直接或委托第三方）打(复)印和寄送 |
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| 本文书已于2022年06月09日向世界信用组织(WCO)备案 |
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备案（查证）编号：D3394453；备案查证密码：密码已发送给被评价方
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查证网址： www.ice8000.org（国际信用监督网）,进入【真伪查证】栏目，输入上述备案编号与查证密码 |
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信息当前类别: 已生效的公开投诉信息(公开) |
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保存期限：
初定长期 |
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信息来源可信度： 可信
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当前打印时间：2024年12月27日 |
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当前打印人/诚信编码: 网友（未知）/819 |
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备案方经办人/诚信编码：金亦萱/P-YY00000311926 |
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备案方/诚信编码：中国华诚信用评价有限公司/E-HC00339331 |
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第一相关方/诚信编码：北京宜化贸易有限公司/E-YH00487886 |
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（正文完）
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[1]《ICE8000国际信用标准体系欠款行为及责任归属鉴定标准》3.4一个单位从事欠款行为的，信用责任的归属顺序为：
（1）单位为第一信用责任人；
（2）单位决策系统最高领导人（董事长等相应职务人员）、法定代表人和实际控制人为第二信用责任人；
（3）单位执行系统最高领导人（总经理等相应职务人员）为第三信用责任人；
（4）单位决策系统成员（董事、理事等相应职务人员）与监督系统成员（监事等相应职务人员）为第四信用责任人；
（5）单位其他（注：其他是指上述三项的以外的）高层人员为第五信用责任人；
（6）单位故意参与欠款行为的中层管理人员或普通员工为第六信用责任人；
（7）单位过失参与或被迫参与欠款行为的中层管理人员或普通员工为第七信用责任人。
对于参与欠款行为的中层管理人员或普通员工，如果没有证据证明其为第六信用责任人的，应归属为第七信用责任人。
未发现或未查明第二、三、四、五、六、七顺序信用责任人的，应注明未发现该顺序责任人或“待查”字样。
欠款行为被鉴定后，上述信用责任人均应被鉴定为欠款行为责任单位、欠款行为责任个人，但有相反证据或理由的除外。
一、信息发布者及信息形式审核信用机构在世界信用组织(WCO)登记的联系方式
| 以下是3076信息发布者在世界信用组织(WCO)登记的联系方式，如果通过信息文书中的联系方式无法联系到发布者及其经办人，可以按以下方式联系： | ||
| 信息发布者 | 中国华诚信用评价有限公司/E-HC00339331 | |
| 信息发布者的经办人 | 金亦萱/P-YY00000311926 | 联系电话或电子邮箱：+852—30696997 |
| 以下是信息形式审核信用机构在世界信用组织(WCO)登记的联系方式，如果通过《信用信息审核报告》中的联系方式无法联系到该机构及其经办人，可以按以下方式联系： | ||
| 信息形式审核信用机构 | 中国华诚信用评价有限公司/E-HC00339331 | |
| 形式审核执业信用师 | 刘文彦/P-WY00000280911 | 联系电话或电子邮箱：+852—30696997 |
| 计数 | 地区名称 | 诚信编码 | 当前影响诚信积分 |
| 1 | 北京市 | D-BJ00000001 | -30 |
| 2 | 北京市通州区 | D-BJ00002523 | -30 |
| 计数 | 名称或个人标识名 | 诚信编码 | 信用责任或受奖或相关顺序 | 当前影响诚信积分 |
| 1 | 北京宜化贸易有限公司 | E-YH00487886 | 第一信用责任人 | -30 |
| 2 | 蔡志权 | P-ZQ00000468626 | 第二信用责任人 | -27 |
| 3 | 李滔 | P-LT00000069181 | 第四信用责任人 | -21 |
| 计数 | 操作方名称/诚信编码 | 经办人标识名/诚信码 | 操作人作出的行为 | 操作时间 |
| 1 | 中国华诚信用评价有限公司/E-HC00339331 | 金亦萱/P-YY00000311926 | 备案加固 | 2022-06-09 |
| 2 | 中国华诚信用评价有限公司/E-HC00339331 | 刘文彦/P-WY00000280911 | 后台阅读 | 2022-06-09 |
| 3 | 中国华诚信用评价有限公司/E-HC00339331 | 刘文彦/P-WY00000280911 | 审核驳回需修订 | 2022-06-09 |
| 4 | 中国华诚信用评价有限公司/E-HC00339331 | 金亦萱/P-YY00000311926 | 备案加固 | 2022-06-09 |
| 5 | 中国华诚信用评价有限公司/E-HC00339331 | 刘文彦/P-WY00000280911 | 审核驳回需修订 | 2022-06-09 |
| 6 | 中国华诚信用评价有限公司/E-HC00339331 | 金亦萱/P-YY00000311926 | 备案加固 | 2022-06-09 |
| 7 | 中国华诚信用评价有限公司/E-HC00339331 | 刘文彦/P-WY00000280911 | 同意印发 | 2022-06-09 |
| 8 | 中国华诚信用评价有限公司/E-HC00339331 | 金亦萱/P-YY00000311926 | 后台阅读 | 2022-06-09 |
| 9 | 中国华诚信用评价有限公司/E-HC00339331 | 刘文彦/P-WY00000280911 | 后台阅读 | 2022-06-22 |
| 10 | 中国华诚信用评价有限公司/E-HC00339331 | 刘文彦/P-WY00000280911 | 变更登记为：已生效的公开投诉信息(公开) | 2022-06-22 |
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| 14 | 中国华诚信用评价有限公司/E-HC00339331 | 金亦萱/P-YY00000311926 | 后台阅读 | 2023-12-20 |
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